Hybrid Werkstudent Anti-Financial-Crime Monitoring & Operations (m/w/d) at HypoVereinsbank - UniCredit Bank GmbH

Als Teil unseres Teams erwarten Dich spannende und verantwortungsvolle Tätigkeiten im Bereich Anti-Financial-Crime Monitoring: Einblick in die Analyse und Bewertung von internen Verdachtsmeldungen sowie auffälligen Transaktionen im Rahmen des Transaktionsmonitorings. Unterstützung bei der Erstellung von Verdachtsmeldungen gemäß § 43 GwG und fristgerechte Kommunikation mit den zuständigen Behörden. Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen, insbesondere mit Compliance, Legal und IT, zur Klärung komplexer Sachverhalte. Dokumentation und Qualitätssicherung der durchgeführten Prüfungen und Entscheidungen. Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Monitoring-Regeln und Prozessen zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz. Unterstützung im Rahmen eines Auskunftsersuchens von Strafverfolgungsbehörden bei der Beantwortung von Fragen sowie Bereitstellung von Dokumenten zu Geschäftsverbindungen, Übermittlung von Videomaterial unserer Geschäftsstellen im Zusammenhang mit Straftaten Einblick in das Vorgehen bei Beschlagnahme-/Durchsuchungsbeschlüssen von Strafverfolgungsbehörden im Rahmen von „vor Ort“ Ereignissen bspw. in Filialen sowie daraus folgend Prüfung ob ggf. geldwäscherelevante Aspekte bekannt werden, die für unsere Geldwäscheabteilung von Bedeutung sind. Apply Now