Als Teil unseres Teams erwarten Dich spannende und verantwortungsvolle Tätigkeiten im Bereich Anti-Financial-Crime Monitoring: Einblick in die Analyse und Bewertung von internen Verdachtsmeldungen sowie auffälligen Transaktionen im Rahmen des Transaktionsmonitorings. Unterstützung bei der Erstellung von Verdachtsmeldungen gemäß § 43 GwG und fristgerechte Kommunikation mit den zuständigen Behörden. Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen, insbesondere mit Compliance, Legal und IT, zur Klärung komplexer Sachverhalte. Dokumentation und Qualitätssicherung der durchgeführten Prüfungen und Entscheidungen. Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Monitoring-Regeln und Prozessen zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz. Unterstützung im Rahmen eines Auskunftsersuchens von Strafverfolgungsbehörden bei der Beantwortung von Fragen sowie Bereitstellung von Dokumenten zu Geschäftsverbindungen, Übermittlung von Videomaterial unserer Geschäftsstellen im Zusammenhang mit Straftaten Einblick in das Vorgehen bei Beschlagnahme-/Durchsuchungsbeschlüssen von Strafverfolgungsbehörden im Rahmen von „vor Ort“ Ereignissen bspw. in Filialen sowie daraus folgend Prüfung ob ggf. geldwäscherelevante Aspekte bekannt werden, die für unsere Geldwäscheabteilung von Bedeutung sind.
Estes cookies são necessários para o funcionamento do sítio Web e não podem ser desactivados nos nossos sistemas. Pode configurar o seu browser para bloquear estes cookies, mas nesse caso algumas partes do sítio Web poderão não funcionar.
Segurança
Experiência do utilizador
Cookies orientados para o grupo-alvo
Estes cookies são instalados no nosso sítio Web pelos nossos parceiros publicitários. Podem ser utilizados por estas empresas para definir o perfil dos seus interesses e mostrar-lhe publicidade relevante noutro local.
Google Analytics
Anúncios do Google
Utilizamos cookies
🍪
O nosso sítio Web utiliza cookies e tecnologias semelhantes para personalizar o conteúdo, otimizar a experiência do utilizador e para individualizar e avaliar a publicidade. Ao clicar em OK ou ao ativar uma opção nas definições de cookies, está a concordar com isto.
Os melhores empregos à distância por correio eletrónico
Junte-se a mais de 5'000 pessoas que recebem alertas semanais com empregos remotos!