Senior-Sachbearbeiter KYC-Überwachung m/w/d (Düsseldorf, DE) at DZ BANK - die Initiativbank | DZ BANK

Das erwartet Sie

Ihre Aufgaben:
Das Aufgabenspektrum im Customer Lifecycle Management KYC Monitoring erstreckt sich über die Durchführung des kompletten KYC-Überwachungsprozess über alle Kundengruppen, u.a. Firmenkunden, Institutionelle Kunden und Banken.

Dazu zählt insbesondere:
•    Verantwortung und Durchführung des vollumfänglichen KYC-Überwachungsprozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a. aus dem Geldwäschegesetz, der Abgabenordnung und dem Aufsichtsrecht
•    Beschaffung von relevanten Unterlagen und Übernahme der erforderlichen Recherchetätigkeiten für das jeweilige Kundensegment
•    Die konstruktive Klärung offener Fragen sowie Abstimmung mit den Kundenverantwortlichen und/oder Geschäftspartnern
•    Sicherstellung der revisionssicheren Datenpflege in allen relevanten Systemen inkl. notwendiger Dokumentenablage
•    Eigenverantwortliches Managen des (eigenen) Überwachungs-Portfolios

Darüber hinaus umfasst das Aufgabenspektrum folgende Tätigkeiten:
•    Sicherstellung einer hohen Datenqualität in den zu verantwortenden Prozessen
•    Mitarbeit an der Umsetzung neuer gesetzlicher/regulatorischer Anforderungen
•    Optimierung von Prozessen sowie der Gestaltung unserer Servicekultur
•    Fachlicher Ansprechpartner zu speziellen Fragestellungen des Client Lifecycle Managements  
•    Weitergabe von Know-How u.a. durch Einarbeitung und Unterstützung der Kollegen

Das bringen Sie mit

Ihr Profil:
•    Studium der Betriebswirtschaft/Volkswirtschaft/Jura und/oder Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung
•    Mehrjährige Berufspraxis im Customer Life Cycle Management, Kenntnisse im Kundengeschäft mit Firmenkunden und/oder Institutionelle Kunden bzw. Banken
•    Umfassendes Know-How in Bezug auf die gesetzlichen Grundlagen: GwG, HGB, KWG, CRR, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG, MiFID,
•    Idealerweise Know-how in der Projektarbeit, in jedem Fall gutes Englisch in Wort und Schrift
•    sehr ausgeprägte Teamfähigkeit, sehr hohes Qualitätsbewusstsein, hohes Maß an Flexibilität und Belastbarkeit, klare Kundenorientierung mit einem souveränen Auftreten.
•    erweiterte MS Office Kenntnisse