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Analista de Cumplimiento
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Queremos que hagas parte de este emocionante viaje en donde podrás crecer y desarrollarte junto a un equipo altamente capacitado y diverso que te acompañará a seguir venciendo obstáculos y alcanzar tu destino. ��
Estamos buscando Analista de Cumplimiento
Desarrollar y dar seguimiento continuo al Sistema SARLAFT, bajo la planificación y orientación permanente de los planes, proyectos y acciones que se requieren para dar cumplimiento a las normas de los países de casa matriz del Grupo Avianca, sus subsidiarias y en donde opera la Organización para sustentar ante las autoridades la debida diligencia implementada para gestionar los riesgos de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo y programas de sanciones económicas.
Responsabilidades
- Implementar, mejorar y actualizar el sistema de gestión de riesgos para la prevención de la corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo y programas de sanciones económicas para asegurar el cumplimiento.
- Implementar el diseño de controles efectivos conforme a las normas vigentes y el cambio de los procesos internos sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos de Ética y Cumplimiento para asegurar el cumplimiento normativo.
- Diseñar guías y manuales relacionados con la adecuada interpretación de las políticas y procedimientos de Ética y Cumplimiento para asegurar la cultura de cumplimiento de la Organización.
- Analizar y atender los requerimientos de alertas de debida diligencia sobre Terceros a su vinculación, monitoreo y actualización de información, asegurando el alcance de ética y cumplimiento de acuerdo con la normatividad vigente para mitigar la exposición de contaminación en circunstancias de transaccionalidad con Terceros.
- Llevar a cabo los monitoreos sobre la efectividad de los controles a cargo de las áreas responsables y documentar los papeles de trabajo, conforme las normas vigentes.
- Asegurar y efectuar en los casos que aplique los reportes de transacciones sospechosas, intentadas, múltiples de carga, de transacciones en efectivo y las demás requeridas por la Ley de manera correcta y oportuna para las subsidiarias del Grupo Avianca para asegurar el cumplimiento y minimizar el riesgo de sanciones.
Reponsabilidad Genérica
Experiencia y Certificaciones
Años de experiencia general necesaria para el cargo: 3 – 4 años
Años de experiencia en el área de énfasis: 1- 2 años en procesos de ética y cumplimiento
