Hybrid RISK FRAUD DETECTION ANALYST chez BTG Pactual LA
BTG Pactual LA · Medellín, Colombie · Hybrid
- Junior
- Bureau à Medellín
¿Por qué trabajar en BTG Pactual?
Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía innovadora, diferente, que usa tecnología de punta y ofrece a sus colaboradores(a) un ambiente de aprendizaje y desarrollo permanente.
En BTG valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad, inconformismo y dedicación.
La meritocracia está en nuestro día a día. Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener retos reales y diarios.
Objetivo General del Cargo:
Analizar, monitorear, medir y controlar situaciones relacionadas al riesgo operacional y continuidad del negocio a los que estén expuestos los diferentes procesos de la organización.
Mantener políticas, procedimientos y metodologías, y sistemas para su administración, así como participar proactivamente de su divulgación a través de la organización, procurar su cumplimiento y proponer mejoras continuas sobre los procesos y actividades realizadas.
Principales desafíos:
- Analizar patrones de comportamiento sospechoso en operaciones financieras, especialmente en canales digitales y pagos en línea.
- Realizar seguimiento a indicadores de fraude como suplantación, acceso abusivo a sistemas y estafa digital.
- Investigar eventos sospechosos reportados por clientes, áreas internas o sistemas automatizados.
- Documentar hallazgos, recopilar evidencia y preparar informes para instancias legales o regulatorias.
- Participar en comités de prevención de fraude compartiendo casos relevantes y lecciones aprendidas.
- Coordinar con áreas como Seguridad de la Información, Riesgo Operacional, Tecnología, Legal y Compliance para la resolución de incidentes.
- Apoyar en la implementación de medidas correctivas y preventivas tras la ocurrencia de fraudes.
- Participar en procesos de onboarding de proveedores de verificación de identidad (IDV) y validación de controles antifraude.
- Proponer mejoras a los controles existentes y participar en el diseño de nuevas reglas antifraude.
- Definir y participar en campañas de sensibilización y formación interna sobre prevención de fraudes.
- Definir y proponer políticas y procedimientos relacionados con la gestión del riesgo de fraude.
- Asegurar el cumplimiento de normativas locales (como la Circular Básica Jurídica de la SFC) y políticas internas.
- Preparar reportes periódicos para auditoría interna, comités de riesgo operacional y entes de supervisión.
- Participar en auditorías internas y externas relacionadas con procesos de prevención de fraude.
- Utilizar herramientas de análisis de datos, dashboards y motores de reglas para la detección de anomalías.
- Apoyar en la implementación de soluciones tecnológicas como motores de fraudes internos y externos, entre otros para gestionar el fraude.
Perfil deseado
- Profesional en Ingeniería de Sistema, Mecatrónica, Control, Economía, Administración y campos de estudio relacionado
- Mínimo 2 años de experiencia en el sector financiero en equipos de Gestión de Fraudes, Riesgo Operacional o seguridad de la información
- Excelente manejo de Excel, Python y lenguajes de programación
- Normativa legal en riesgos
- Es deseable un nivel avanzado de inglés y/o portugués
- Habilidades analíticas
En BTG respetamos la pluralidad de identidades y trabajamos para promover una cultura inclusiva. No hacemos distinciones de raza, color, religión, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad, formas de pensamiento o edad, reforzando nuestro compromiso con la diversidad y bajo una sólida convicción en nuestra cultura meritocrática.
