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Contamos con oportunidades de desarrollo, por lo que buscamos profesionales que deseen aportar su experiencia, conocimiento y valores, para su bienestar y crecimiento, tanto personal como laboral.
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Misión del puesto
Participar y asegurar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los lineamientos normativos establecidos por la Compañía y la autoridad pertinente. buscando el control, reducción de riesgos y mejora continua en los procesos.Así mismo se busca apoyar a las diferentes áreas en el análisis de información, interpretación e implementación de la regulación y políticas nacionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y combate al Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT).
Funciones
- Analizar y dictaminar las alertas u operaciones y coincidencias de clientes en Listas Negras detectadas en el sistema automatizado de PLD y por solicitud de las líneas de Negocio para descartar o autorizar relaciones de negocio.
- Monitoreo de la generación y extracción de las alertas del sistema automatizado de PLD para el descarte de posibles operaciones Inusuales.
- Elaborar reportes al Gerente de Cumplimiento y al Oficial de Cumplimiento para informar el cumplimiento de las obligaciones en materia de PLD.
- Revisar por medio de un muestreo aleatorio los expedientes de clientes para verificar la debida integración de estos en materia de PLD.
- Elaborar y presentar reportes regulatorios (capacitación e integración) y Reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales o Internas Preocupantes, así como de los cambios que se le realicen al Manual de PLD/FT para el cumplimiento de las obligaciones mediante el portal SEIVE.
- Atender y descargar de los comunicados de listas, guías y tipologías de la autoridad y carga en intranet para conocimiento de los colaboradores.
- Investigar y desarrollar el análisis de operaciones que se presuman de inusuales o internas preocupantes para en su caso, presentarlas a dictamen de los miembros del Comité de Comunicación y Control.
- Atender y descargar de los comunicados de listas, guías y tipologías de la autoridad y carga en intranet para conocimiento de los colaboradores.
Preparar la documentación soporte que se presentará en el Comité de Comunicación y Control mediante la generación presentaciones con las obligaciones en materia de PLD.
Experiencia: mínima de 6 meses en Prevención Lavado de Dinero (PLD)
Conocimientos: PLD, Operaciones relevantes, operaciones de usuario
Disponibilidad de horario de 8 a 6 pm, 100 % presencial.
Ofrecemos:
- Sueldo competitivo
- Prestaciones superiores a las de la Ley (Vales de despensa, Fondo de Ahorro, Seguro de Vida, Gastos Médicos Mayores, entre otras )
Experiencia
Escolaridad
College completed: Administración/Dirección de Empresas (Required), College completed: Derecho (Required)Habilidades
Análisis, Facilitar el aprendizaje, Tolerancia a fallosCompetencias
Idiomas
Recuerda: ¡Confiamos en ti... Confiamos en tu talento!