Analyste Compliance H/F na American Express

La culture d’American Express repose sur 175 ans de tradition d’innovation, de valeurs et de comportements de leadership partagés, et un engagement inébranlable à soutenir nos clients, communautés et collègues. En tant que membre de l’équipe Amex, vous bénéficierez de ce puissant soutien avec une prise en charge complète de votre bien-être et de nombreuses opportunités d’acquérir de nouvelles compétences, de développer votre leadership et de faire évoluer votre carrière. 

Ici, votre avis et vos idées comptent, votre travail a un impact et ensemble, vous nous aiderez à définir l’avenir d’American Express. 

Profil et compétences recherchés :

• Examiner les alertes de transactions suspectes générées par notre outil de surveillance, en réalisant des investigations approfondies.
• Identifier les opérations atypiques, et effectuer les diligences nécessaires en vue de déterminer les actions à entreprendre (déclaration de soupçons ou clôture de l’alerte).
• Assurer la rédaction des déclarations de soupçons à Tracfin.
• Appliquer et respecter les procédures en vigueur en matière de traitement des alertes LCB-FT
• Assurer la mise à jour des Reportings internes, modes opératoires internes relatifs au dispositif LCB/FT.
• Contribuer à l’étape de triage des réquisitions judiciaires, ainsi qu’au traitement des signalements internes d’activités suspectes tout en évaluant la pertinence d’une mise en investigation des dossiers à risque.
• Contribuer au programme de Contrôle Qualité au sein de l’équipe LCB/FT, et assurer les travaux de remédiation associés.

Missions principales :

• Participer à des projets d'amélioration du dispositif LCB/FT, à la mise à jour des procédures internes et au développement des scénarios.
• Participer à la veille réglementaire avec une attention portée sur les évolutions des normes, afin d’anticiper leurs impacts et adapter nos processus internes.
• Contribuer à la préparation des KPIs relatifs à l’activité LCB/FT.
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes internes notamment à des fins de sensibilisation continue sur les enjeux LCB-FT ou les situations à risque.

Missions complémentaires :

• Une expérience significative dans le traitement des alertes LCB-FT et la rédaction des déclarations de soupçons à Tracfin.
• Bonne maîtrise de la réglementation relative à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.
• Diplôme requis : Master 2 en Conformité, gestion des risques LCB/FT ou Droit des affaires. 
• Minimum deux ans d’expérience professionnelle sur un poste similaire. 
• Anglais courant à l’écrit et à l’oral.
• Un sens de la rigueur et de l’organisation afin d’appréhender nos priorités et la complexité de certains dossiers. 
• Faire preuve d’initiative et de proactivité dans une logique de résolution des problèmes. 
• Bon relationnel, capacité à travailler dans une organisation matricielle avec des interlocuteurs variés et à évoluer dans un environnement international. 
• Grande curiosité et sens de l’humour.  

Non-considerations for sponsorship: 

Employment eligibility to work with American Express in France is required as the company will not pursue visa sponsorship for these positions. 

Considerations for sponsorship: 

Depending on factors such as business unit requirements, the nature of the position, cost and applicable laws, American Express may provide visa sponsorship for certain positions.