(Senior-)Referent - Geldwäscheprävention m/w/d (Frankfurt am Main, DE) na DZ BANK - die Initiativbank | DZ BANK

Das erwartet Sie

• Entwicklung: Sie entwickeln und aktualisieren eigenständig interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
• Optimierung: Sie koordinieren und optimieren die KYC-Prozesse und setzen neue gesetzliche sowie regulatorische Vorgaben zielgerichtet um.
• Überwachung: Sie führen eigenständig Überwachungshandlungen durch, dokumentieren diese und leiten Maßnahmen zur Behebung von Defiziten ein.
• Beratung: Sie beraten Mitarbeitende, Fachbereiche und Gruppenunternehmen fachlich zu Fragen der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Zudem bearbeiten Sie rechtlich-vertragliche Anfragen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
• Analyse: Sie wirken bei der Erstellung und Weiterentwicklung der Risikoanalyse sowie der Digitalisierung von Prozessen im Bereich Geldwäscheprävention mit.

Das bringen Sie mit

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts (Diplom oder Master)
• Mehrjährige Berufserfahrung (mind. 3 Jahre) oder langjährige Berufserfahrung (Senior) (mind. 5 Jahre) in den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention oder einer Prüfungs-/Beratungsgesellschaft
• Sehr gute Kenntnisse der EU-AML-Verordnung, des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie der regulatorischen Anforderungen (z. B. BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise)
• Sicherer Umgang mit MS Office und SAP sowie sehr gute Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse
• Analytisches Denkvermögen, eigenverantwortliches Arbeiten und eine strukturierte Arbeitsweise