- Junior
- Escritório em Alicante
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Misión y objetivo
Analizar las operaciones sujetas a PBC y asegurar su cumplimiento
Funciones principales
Coordinar y supervisar la diligencia debida de operaciones de compraventa, asegurando que se cumplan los procedimientos internos y los requisitos regulatorios aplicables.
Realizar el control y seguimiento diario de proveedores externos, garantizando la calidad del servicio y la correcta ejecución de las tareas delegadas.
Participar activamente en el desarrollo de proyectos relacionados con la mejora de procesos, automatización de controles y actualización de políticas internas en materia de PBC/FT.
Colaborar y dar soporte en auditorías internas y externas, aportando la documentación requerida y facilitando el análisis de controles y procesos.
Ejecutar y supervisar los controles internos establecidos en los planes de prevención, identificando posibles desviaciones y proponiendo medidas correctoras.
Revisar y validar la facturación de los proveedores del área, verificando la conformidad con los acuerdos contractuales y los servicios prestados.
Coordinar y dar soporte al equipo, asegurando una adecuada distribución de cargas y la formación continua en materia normativa y operativa.
Jornada: Completa Ubicación: Alicante/Madrid
Requisitos
Titulación universitaria en Derecho, ADE, Economía o similares.
Formación específica en prevención del blanqueo de capitales, compliance o regulación financiera (valorable).
Conocimientos técnicos:
Legislación vigente en materia de PBC/FT (Ley 10/2010 y su normativa de desarrollo).
Conocimiento de sistemas de control interno, análisis de operaciones y perfilado de clientes.
Manejo avanzado de Excel
Competencias
Capacidad de organización.
Pensamiento analítico y atención al detalle.
Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Capacidad para trabajar bajo presión y con plazos ajustados.
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